AML-policy
Vi verifierar vilka våra spelare är, övervakar transaktioner och rapporterar misstänkt aktivitet för att förhindra penningtvätt. Vi tillämpar internationella standarder mot penningtvätt och en Know Your Customer-process, utformad för att motverka olaglig verksamhet såsom penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri. Identitetsverifiering är en obligatorisk del av att använda plattformen.
Det här är inte formalitet för formalitetens skull. Kontrollerna skyddar spelare, håller plattformen ren och är ett villkor för vår licens. Nedan beskriver vi vad vi gör och vad det betyder för dig.
Policyns syften
Vi tillämpar strikta interna kontroller och uppfyller våra juridiska skyldigheter för att upptäcka och förhindra finansiell brottslighet. Våra huvudsyften är enkla att ange:
- Identifiera och övervaka misstänkt finansiell aktivitet
- Verifiera ursprunget för medel som sätts in på spelarkonton
- Rapportera misstänkt eller högriskaktivitet till berörda myndigheter
- Blockera konton där det finns misstanke om olaglig användning
Vart och ett av dessa finns eftersom förebyggande fungerar bättre än reaktion. Att upptäcka ett problem vid insättningstillfället skyddar alla, inklusive spelaren vars konto annars skulle kunna missbrukas. Inget av det är tänkt att sakta ner vanligt spelande.
KYC-verifieringsprocessen
För att följa gällande regler verifierar vi identiteten hos varje spelare vid registrering eller under kontokontroller. Processen omfattar ett litet antal dokument:
- Ett giltigt identitetsdokument, till exempel pass, nationellt ID-kort eller körkort
- Bevis på bostadsadress, till exempel en aktuell räkning från de senaste tre månaderna
- Ytterligare dokumentation där risknivån eller transaktionsvolymen kräver det
Att lämna korrekta uppgifter från start gör detta snabbare, och det behöver sällan upprepas när det väl är klart. Om en manuell granskning krävs kan det ta lite längre tid, och vi meddelar dig istället för att lämna dig i ovisshet. Verifiering skyddar ditt konto lika mycket som den skyddar plattformen.
Vad du samtycker till
Genom att använda vår plattform accepterar du några tydliga åtaganden. Dessa är inte gömda i finstilt text, och de följer direkt av de regler vi verkar under:
- Följa gällande lagar och våra interna AML-regler
- Bekräfta att insatta medel kommer från legitima källor
- Tillhandahålla alla dokument som begärs för verifiering
- Acceptera en tillfällig kontospärrning om olaglig aktivitet misstänks
En spärrning under granskning är en försiktighetsåtgärd, inte en dom. Den låter oss kontrollera ett bekymmer ordentligt istället för att ignorera det, och ett legitimt konto återställs när granskningen är klar. Samarbete gör den processen kort.
Datahantering och övervakning
Vi lagrar alla verifieringsfiler säkert, i linje med dataskyddslagstiftningen. Kontoaktivitet granskas regelbundet, och i det sammanhanget jämför vi personuppgifter mot internationella kontrolllistor, dokumenterar verifieringsresultat för regulatoriska granskningar och tillämpar förstärkt övervakning för profiler med högre risk. Varje steg dokumenteras så att processen kan kontrolleras.
Eftersom vi verkar i Sverige gäller EU:s dataskyddsförordning (GDPR) för hur vi hanterar den här informationen, med tillsyn av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Hur dina uppgifter behandlas mer i detalj beskrivs i vår integritetspolicy. Verifieringsdata sparas endast så länge reglerna kräver.
Tillsyn och licensiering
Vi verkar under en licens från Curaçao Gaming Control Board, utfärdad till SIMBA N.V., och våra AML-rutiner följer av dessa villkor. Det här är en internationell licens, och det är värt att vara exakt: i Sverige är onlinespel fullt reglerat endast genom en licens från Spelinspektionen, som en Curaçao-licens inte ersätter.
Vi anger detta tydligt eftersom ärlighet om reglering hör ihop med ärlighet om regelefterlevnad. Frågor om de kontroller som beskrivs här kan tas upp med vårt supportteam, och vi föredrar att förklara ett steg framför att lämna dig undrande över varför det finns. Tjänsten är för vuxna från 18 år och uppåt.